Tidigare bolagsstämmor
Extra bolagsstämma i Lundin Petroleum 2017 i Stockholm – 22 mars 2017 | |
» | Extra bolagsstämma 2017 protokoll och bilagor |
» | Kallelse till extra bolagsstämma i Lundin Petroleum |
» | Styrelsens förslag enligt ABL 18:3 |
» | Styrelsens yttrande enligt ABL 18:4 |
» | Styrelsens redogörelse enligt ABL 18:6 |
» | Revisorns yttrande |
» | Informationsbroschyr utdelning av aktier |
» | Fullmaktsformulär |
Extra bolagsstämma i Lundin Petroleum 2010 i Stockholm – 22 March 2010 | |
» | Extra bolagsstämma – protokoll |
» | PR – Extra bolagsstämma godkände avknoppningen |
» | Handlingar inför extra bolagsstämma |
» | PR – Kallelse till extra bolagsstämma |
» | Informationscirkulär – EnQuest |
Extra bolagsstämma i Lundin Petroleum 2010 i Stockholm – 16 april 2007 | |
» | Bolagstämmoprotokoll |
» | Handlingar till Extra Bolagsstämma 21 juli 2006 – PDF |
» | Proformaredovisning – PDF |
Extra bolagsstämma i Lundin Petroleum 2006 i Stockholm – 21 juli 2006 |
Den extra bolagsstämma hölls fredagen den 21 juli 2006 i Stockholm |
Årsstämma i Lundin Petroleum 2006 i Stockholm – 17 May 2006 | |
» | Notice of AGM 2006 |
» | Remuneration Policy (PDF) |
» | AGM 2006 information (PDF in Swedish) |
» | AGM press release – 17 May 2006 |
» | Minutes of AGM 2006 (PDF in Swedish) |
Årsstämma i Lundin Petroleum 2005 i Stockholm – 19 maj 2005 | |
» | Ladda ner Bolagsstämmoprotokoll 19 maj 2005 (PDF 2.7MB) |
Årsstämma i Lundin Petroleum 2004 i Stockholm – 19 maj 2004 |
Ordinarie bolagsstämma i Lundin Petroleum AB hölls i Stockholm onsdagen den 19 maj 2004. Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003. Till styrelseledamöter omvaldes Adolf H. Lundin, Carl Bildt, C. Ashley Heppenstall, Kai Hietarinta, Ian H. Lundin, Lukas H. Lundin, William A. Rand och Magnus Unger. Bolagsstämman beslutade att ingen utdelning skall utgå för verksamhetsåret 2003. Bolagsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag: – att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av totalt högst 25 000 000 nya aktier samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt i syfte att möjliggöra för bolaget att anskaffa kapital för finansieringen av verksamheten och för genomförandet av företagsförvärv; och – att emittera högst 2 250 000 teckningsoptioner inom ramen för bolagets personaloptionsprogram. Optionsrätterna berättigar till nyteckning av aktier under perioden 31 maj 2005 till och med 31 maj 2007 till en teckningskurs som motsvarar 110 procent av genomsnittlig börskurs på bolagets aktie under tiden från och med den 19 maj 2004 till och med den 4 juni 2004. – att styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 2,7 miljoner kronor att fördelas av styrelsen inom sig. Arvodet inkluderar arbete i styrelsens kommittéer. Vidare föreslås att ett belopp om högst 4,5 miljoner kronor ställs till styrelsens förfogande för arvodering av styrelseledamöter för särskilda uppdrag utöver styrelseuppdraget. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning. |