Valberedning
Valberedningen utses i enlighet med den valberedningsprocess som antogs av 2020 års årsstämma och som skall gälla för alla kommande årsstämmor till dess att en förändring föreslås av valberedningen och godkänns av årsstämman. Enligt denna process skall styrelsens ordförande bjuda in tre av bolagets större aktieägare baserat på aktieinnehav per den 1 juni varje år, att bilda en valberedning. Ledamöterna av valberedningen är dock, oavsett hur de utsetts, skyldiga att tillvarata samtliga aktieägares intressen.
I valberedningens uppgifter ingår att ge rekommendationer till årsstämman avseende val av årsstämmans ordförande, styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, ersättning till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter, inklusive ersättning för kommittéarbete, samt val av och ersättning till revisor.
Valberedning inför 2021 års årsstämma
I enlighet med bolagets valberedningsprocess består valberedningen inför 2021 års årsstämma av ledamöter som utsetts av tre av bolagets större aktieägare per den 1 juni 2020. Namnen på ledamöterna i valberedningen tillkännagavs och publicerades på bolagets webbplats den 16 juni 2020. Valberedningen inför 2021 års årsstämma består av Filippa Gerstädt (representerar Nordea Fonder med ett aktieägande om 0.9 procent), Aksel Azrac (representerar Nemesia S.à.r.l med ett aktieägande om 33,4 procent) och Ian H. Lundin (styrelseordförande i Lundin Energy AB). Bolagets aktieägare kan skicka förslag till valberedningen för 2021 års årsstämma via epost till nomcom@lundin-energy.com, senast den 21 december 2020.
Valberedning inför 2020 års årsstämma
Medlemmarna i valberedningen inför 2020 års årsstämma tillkännagavs och publicerades på bolagets webbplats den 16 oktober 2019 och bestod av följande medlemmar.
Ledamot | Utsedd av | Mötes- närvaro | Aktier representerade den 1 aug 2019 | Aktier representerade den 31 dec 2019 | Oberoende av bolaget och bolagsledningen | Oberoende av bolagets större ägare |
Aksel Azrac | Nemesia S.à.r.l | 4/4 | 28,1% | 33,4% | Ja | Nej1 |
Filippa Gerstädt | Nordea Fonder | 4/4 | 0,7% | 1,2% | Ja | Ja |
Ian H. Lundin | Styrelseordförande i Lundin Energy | 4/4 | N/A 2 | N/A 2 | Ja | Nej 2 |
Summa 28,7% (avrundat) | Summa 34,6% |
1 Nemesia S.à.r.l äger 33,4% av aktierna i Lundin Energy.
2 För mer information, se sidorna 42–43 i bolagets årsredovisning för 2019.
Dokument
Lundin Energys AB:s valberedning (regulatorisk)
16.06.2020, 0.00 KB
Rapport och förslag från Lundin Petroleum AB:s valberedning till årsstämman 2019
26.02.2019, 239.93 KB
Valberedningens arbete och förslag inför årsstämman 2018
29.03.2018, 116.04 KB
Valberedningens arbete och förslag inför årsstämman 2017
04.04.2017, 94.48 KB
Valberedningens arbete och förslag inför årsstämman 2016
12.04.2016, 461.39kB
Valberedningens arbete och förslag inför årsstämman 2015
08.04.2015, 1.09MB
Valberedningens arbete förslag inför årsstämma 2014
16.04.2014, 377.65kB
Valberedningens arbete förslag inför årsstämma 13
09.04.2013, 666.75kB