Styrelsemöten och styrelsearbetet
Styrelsen ska alltid ha en lämplig sammansättning, med tanke på verksamhetens nuvarande och förväntade utveckling, och styrelseledamöter med skiftande bakgrund som såväl individuellt som kollektivt besitter nödvändig expertis och erfarenhet. En jämn könsfördelning bör eftersträvas.
Styrelsens främsta uppgifter innefattar att:
- Fastställa bolagets övergripande mål och strategi.
- Besluta om anskaffning av kapital.
- Tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga vd.
- Säkerställa att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker för bolaget som dess verksamhet är förknippad med.
- Säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet samt efterlevnad av bolagets interna riktlinjer.
- Fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess förmåga att skapa långsiktigt värde.
- Säkerställa att bolagets externa kommunikation präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig.
- Säkerställa att bolagets organisation har tillfredsställande system för redovisning, förvaltning av medel och att bolaget i allmänhet innehåller tillfredsställande system för intern kontroll.
- Fortlöpande utvärdera bolagets och koncernens finansiella och skattemässiga ställning.
Styrelsens sammansättning
Enligt bolagsordningen ska Lundin Energys styrelse bestå av minst tre och högst tio ledamöter med maximalt tre suppleanter, och antalet ledamöter beslutas varje år av årsstämman. Styrelseledamöterna väljs för en mandatperiod om ett år. Inga suppleanter har valts och ingen av styrelsens ledamöter är utsedd av någon arbetstagarorganisation. Styrelsen har till sitt stöd en bolagssekreterare som inte är styrelseledamot. Utsedd bolagssekreterare är Henrika Frykman, Vice President Legal på Lundin Energy.
Styrelsemöten och styrelsearbetet
Utöver det konstituerande mötet efter årsstämman hålls normalt minst sex ordinarie styrelsemöten per kalenderår enligt en årlig arbetscykel. Vid dessa möten ger VD en rapport om bolagets ställning, framtidsutsikter och finansiella situation. Styrelsen erhåller även fortlöpande rapporter och uppdateringar från ledningen om bolagets pågående verksamhet och finansiella ställning samt frågor rörande ESG/H&S, riskhantering, juridik och investerarrelationer, i syfte att ge styrelsen möjlighet att på lämpligt sätt följa upp bolagets verksamhet och finansiella ställning. Styrelsen erhåller dessutom regelbundna rapporter från bolagets revisionskommitté, ersättningskommitté och ESG/H&S-kommitté i frågor som delegerats till, eller beaktats av, kommittéerna.
Ersättningskommitté
Ersättningskommittén bistår styrelsen i ärenden som rör bolagsledningens ersättning och håller sig informerad om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, samt förbereder styrelsens och års-stämmans beslut i dessa ärenden. Vad gäller ersättning till bolagsledningen är det kommitténs målsättning att erbjuda marknadsmässiga och konkurrenskraftiga ersättningspaket som tar hänsyn till såväl befattningens omfattning och ansvar som till individens färdigheter, erfarenheter och tidigare prestationer. I kommitténs uppgifter ingår även att följa upp och utvärdera bolagets program för rörlig ersättning, tillämpningen av ersättningspolicyn samt aktuella ersättningsstrukturer och -nivåer i bolaget.
Ersättningskommitténs ledamöter är Cecilia Vieweg, kommitténs ordförande, Grace Reksten Skaugen och Ian Lundin.
Revisionskommitté
Revisionskommittén bistår styrelsen i att säkerställa att bolagets finansiella rapporter upprättas i enlighet med internationella redovisningsprinciper (IFRS), årsredovisningslagen och tillämpliga redovisningsprinciper för ett svenskt bolag noterat på NASDAQ Stockholm. Revisionskommittén utför inget revisionsarbete, men övervakar bolagets finansiella rapportering och ger rekommendationer och förslag för att säkra rapporteringens tillförlitlighet. Kommittén överser också effektiviteten i bolagets finansiella interna kontroller, internrevision och riskhantering, i relation till den finansiella rapporteringen och bistår styrelsen i beslutsprocesser som rör dessa frågor. Kommittén följer upp revisionen av bolagets finansiella rapporter och rapporterar vidare om den till styrelsen. Enligt kommittédirektiven har kommittén också befogenhet att fatta beslut i vissa ärenden, bland annat att å styrelsens vägnar granska och godkänna bolagets delårsrapporter per den 31 mars och 30 september. Som en del av den årliga revisionsprocessen har revisionskommittén även regelbunden kontakt med koncernens externa revisor och granskar revisorns ersättning samt opartiskhet och självständighet. Revisionskommittén bistår också valberedningen med att ta fram förslag till val av revisor på årsstämman.
Revisionskommitténs ledamöter är Peggy Bruzelius, kommitténs ordförande, Ashley Heppenstall och Jakob Thomasen.
ESG/H&S-kommittén
Kommittén för miljö, samhällsansvar, bolagsstyrning/hälsa och säkerhet (ESG/H&S-kommittén, tidigare kallad CR/HSEkommittén) bistår styrelsen med att övervaka bolagets insatser och resultat inom miljö, samhällsansvar, bolagsstyrning, hälsa och säkerhet samt att bevaka väsentliga risker bolaget kan ställas inför på dessa områden. ESG/H&S-kommittén är ansvarig för att granska och följa upp bolagets agerande och resultat inom ESG/H&S, samt att informera styrelsen och rekommendera de åtgärder eller förbättringar man bedömer nödvändiga inom dessa områden. I ESG/H&S-kommitténs uppgifter ingår också att följa och utvärdera bolagets ESG/H&S-policies och regelefterlevnad, liksom att ta i beaktande ESG/H&S-relaterade frågor, risker, strategier och insatser avseende klimatförändringar. ESG/H&S-kommittén utvärderar bolagsledningens förslag till mål och målsättningar inom ESG/H&S, ser över granskning och uppföljning av revisioner och planer inom ESG/H&S, genomförande och resultat av dessa planer samt granskningar samt lämnar rekommendationer till styrelsen gällande bolagets Hållbarhetsrapport
ESG/H&S-kommitténs ledamöter är Grace Reksten Skaugen, kommitténs ordförande, Torstein Sannessl och Jakob Thomasen.
