Lundin Energy
  • Home
  • About us
    • Vision & strategy
    • History
    • Corporate governance
      • Guiding principles
      • Articles of association
      • Remuneration
      • Long-term incentive plan
      • Nomination committee
      • Internal control
      • Risk management
      • Statutory auditor
      • Sudan legal case
    • Shareholders’ meetings
      • Previous shareholders’ meetings
    • Board of directors
      • Board duties & committees
    • Senior management
      • Management duties
    • Sponsorships
    • Lundin people
    • Employment
  • Operations
    • Producing assets
      • Johan Sverdrup
      • Edvard Grieg
      • Alvheim Area
    • Organic growth
      • New projects
      • Exploration & appraisal
      • Licence Map
    • Reserves & resources
      • Definitions
    • Renewable projects
  • Sustainability
    • Climate change
      • Decarbonisation strategy
    • Environmental protection
      • Biodiversity
      • Water & waste
      • Oil spill preparedness
      • Decommissioning
    • Safe operations
      • Health & safety
      • Emergency preparedness
    • People & society
      • Diversity & employment
      • Human rights
      • Stakeholder engagement
      • Lundin Foundation
    • Sustainability governance
    • Sustainability data
  • Investors
    • The share
      • Share price look-up
    • Financial reporting
    • Key financial data
    • Financial calendar
    • Shareholder statistics
    • Dividends
    • ADR programme
    • Analyst & consensus
      • Consensus
    • Historical tax pools
    • Credit rating
    • Investor pack
  • News & media
    • Press release
    • Presentations
    • Webcasts
    • Photos
    • Videos
  • Search
  • Menu Menu
  • Lundin Energy - Edvard Grieg

Styrelsemöten och styrelsearbetet

Styrelsen ska alltid ha en lämplig sammansättning, med tanke på verksamhetens nuvarande och förväntade utveckling, och styrelseledamöter med skiftande bakgrund som såväl individuellt som kollektivt besitter nödvändig expertis och erfarenhet. En jämn könsfördelning bör eftersträvas.

I styrelsens främsta uppgifter ingår att:

  • Fastställa bolagets övergripande mål och strategi.
  • Besluta om anskaffning av kapital.
  • Identifiera hur bolagets risker och affärsmöjligheter påverkas av hållbarhetsaspekter.
  • Tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga vd.
  • Säkerställa att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker för bolaget som dess verksamhet är förknippad med.
  • Säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet samt efterlevnad av bolagets interna riktlinjer.
  • Fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets agerande i samhället i syfte att säkerställa dess förmåga att skapa långsiktigt värde.
  • Säkerställa att bolagets externa kommunikation präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig.
  • Säkerställa att bolagets organisation har tillfredsställande system för redovisning, förvaltning av medel och att bolagets finansiella ställning i allmänhet säkras av tillfredsställande system för intern kontroll.
  • Fortlöpande utvärdera bolagets och koncernens finansiella och skattemässiga ställning.

Styrelsens sammansättning
Enligt bolagsordningen ska Lundin Energys styrelse bestå av minst tre och högst tio ledamöter med maximalt tre suppleanter, och antalet ledamöter beslutas varje år av årsstämman. Styrelseledamöterna väljs för en mandatperiod om ett år. Inga suppleanter har valts och ingen av styrelsens ledamöter är utsedd av någon arbetstagarorganisation. Styrelsen har till sitt stöd en bolagssekreterare som inte är styrelseledamot. Utsedd bolagssekreterare är Henrika Frykman, Vice President Legal på Lundin Energy.

Styrelsemöten och styrelsearbetet
Utöver det konstituerande mötet efter årsstämman hålls normalt minst sex ordinarie styrelsemöten per kalenderår enligt en årlig arbetscykel. Vid dessa möten ger VD en rapport om bolagets ställning, framtidsutsikter och finansiella situation. Styrelsen erhåller även fortlöpande rapporter och uppdateringar från ledningen om bolagets pågående verksamhet och finansiella ställning samt frågor rörande hållbarhet, riskhantering, juridik och investerarrelationer, i syfte att ge styrelsen möjlighet att på lämpligt sätt följa upp bolagets verksamhet och finansiella ställning. Styrelsen erhåller dessutom regelbundna rapporter från bolagets revisionskommitté, ersättningskommitté och hållbarhetskommitté i frågor som delegerats till, eller beaktats av, kommittéerna.

Ersättningskommitté

Ersättningskommittén bistår styrelsen i ärenden som rör bolagsledningens ersättning och håller sig informerad om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, samt förbereder styrelsens och årsstämmans beslut i dessa ärenden. Vad gäller ersättning till bolagsledningen är det kommitténs målsättning att erbjuda marknadsmässiga och konkurrenskraftiga ersättningspaket, som tar hänsyn till såväl befattningens omfattning och ansvar som till individens färdigheter, erfarenheter och prestationer. I kommitténs uppgifter ingår även att följa upp och utvärdera bolagets program för rörlig ersättning, tillämpningen av ersättningspolicyn samt aktuella ersättningsstrukturer och nivåer i bolaget. Ersättningskommittén kan också söka råd från externa ersättningskonsulter.

Ersättningskommitténs ledamöter är Cecilia Vieweg, kommitténs ordförande, Grace Reksten Skaugen och Ian Lundin.

Revisionskommitté

Revisionskommittén bistår styrelsen i att säkerställa att bolagets finansiella rapporter upprättas i enlighet med internationella redovisningsprinciper (IFRS), årsredovisningslagen och tillämpliga redovisningsprinciper för svenska bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Revisionskommittén övervakar bolagets finansiella rapportering och ger rekommendationer och förslag för att säkra rapporteringens tillförlitlighet. Kommittén har också tillsyn över effektiviteten i bolagets finansiella interna kontroller, internrevision och riskhantering relaterat till den finansiella rapporteringen samt bistår styrelsen i beslutsprocesser som rör dessa frågor. Kommittén följer upp revisionen av bolagets finansiella rapporter och rapporterar vidare till styrelsen. Enligt kommittédirektiven har kommittén också befogenhet att fatta beslut i vissa ärenden, bland annat att å styrelsens vägnar granska och godkänna bolagets delårsrapporter för det första samt det tredje kvartalet. Som en del av den årliga revisionsprocessen har revisionskommittén även regelbunden kontakt med koncernens externa revisor och granskar revisorns ersättning samt opartiskhet och självständighet. Revisionskommittén bistår också valberedningen med att ta fram förslag till val av revisor på årsstämman.

Revisionskommitténs ledamöter är Peggy Bruzelius, kommitténs ordförande, Ashley Heppenstall och Jakob Thomasen.

Hållbarhetskommittén
Hållbarhetskommittén (tidigare kallad ESG/H&S-kommittén) bistår styrelsen med att övervaka bolagets resultat inom miljö, socialt ansvar, bolagsstyrning och väsentliga risker som bolaget kan ställas inför inom dessa områden. Den lämnar även rekommendationer till styrelsen om åtgärder eller förbättringar som bedöms nödvändiga inom dessa områden. I hållbarhetskommitténs uppgifter ingår också att:

  • Se över och utvärdera bolagets policyer inom hållbarhet.
  • Ta i beaktande hållbarhetsrelaterade frågor, risker, strategier och insatser avseende klimatförändringar.
  • Utvärdera bolagsledningens förslag till mål och målsättningar inom hållbarhet .
  • Se över granskning och uppföljning av revisioner och planer inom hållbarhet, genomförande och resultat av dessa planer samt granskning av dessa, och lämnar rekommendationer till styrelsen

Hållbarhetskommitténs ledamöter består av Grace Reksten Skaugen, kommitténs ordförande, Torstein Sanness och Jakob Thomasen.

Andra sidor på svenska

Bolagsstyrning
Principer för bolagsstyrning
 Bolagsordning
Ersättningar
Långsiktiga incitamentsprogram
Valberedning
Intern kontroll
Riskhantering
Revisorer
Historik i Sudan
Bolagsstämman
Styrelse
Ledningen
Ledningsstruktur

back to English

ABOUT US


Vision & strategy
History
Corporate governance
Guiding principles
Articles of association
Remuneration
Long-term incentive plan
Nomination committee
Internal control
Risk management
Statutory auditor
Sudan legal case
Shareholders’ meetings
Previous shareholders’ meetings
Board of directors
Board duties & committees
Senior management
Management duties
Sponsorships
Lundin people
Employment

 

  • Facebook
  • Linkedin
  • Instagram
  • Youtube
Lundin Energy App

QUICK LINKS
• Information på svenska
• Global Privacy Notice
• Cookie Policy
• Legal Notice
• Lundin Energy Norway Website
Contact us
Scroll to top

This site uses cookies. You can give or withdraw your consent globally or
manage your cookies preferences at any time by clicking on the following buttons.

I accept all cookiesI refuse all cookiesManage cookies

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, you cannot refuse them without impacting how our site functions. You can block or delete them by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website.

Google Analytics Cookies

These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.

If you do not want that we track your visist to our site you can disable tracking in your browser here:

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

Privacy Policy

You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Global Privacy Notice and Cookie Policy pages.

Global Privacy Notice & Cookie Policy

Accept settingsHide notification only

[ Placeholder content for popup link ] WordPress Download Manager - Best Download Management Plugin